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Contabilidad y Auditoría > Media Jornada

Media Jornada “Los Profesionales y su rol frente a la UIF” (PRESENCIAL).

Ref. 112CE. 2025-11-10. 09:30 hs. salón Dr. Manuel Belgrano A

Puntos SFAP: 3
Nivel de conocimiento requerido sobre la temática: Intermedio
Comisión organizadora: ESTUDIO DE DELITOS ECONÓMICOS

Temario
Los desafíos de los APNFD como Sujetos Obligados
Revisión Externa Independiente: Principales aspectos identificados y nuevos retos para los REI

Exposición
Dr. Abog. y Escrib. Pablo Julián González Mantelli
Dr. Abog. Agustín Pesce
Dra. C.P. Norma Cristóbal T130 F184
Lic. en Econ. Daniela Heredia - Subdirectora de Monitoreo y Evaluación de Riesgo de UIF
Dra. C.P. Leticia Ebba T173 F221 - Responsable de Auditoría Externa para Servicios a la Industria Financiera y de Seguros en BDO
Lic. Diego Scaldaferri – Gerente de PLA/FT/FP en Banco Bind

Coordinación
Dr. L.A. Zenón Biagosch T29 F110 - Presidente de la Comisión de Estudio de Delitos Económicos CPCECABA
Dra. C.P. Natalia De Las Casas T264 F97 - Vicepresidente de la Comisión de Estudio de Delitos Económicos CPCECABA

Moderación
Lic. en Adm. de Ent. Fin. Agustina Capellades T4 F49
Dr. C.P. Gabriel Cuomo T343 F228

Apertura
Dra. C.P. Miriam S. Roldán T250 F10 - Vicepresidente 2° del CPCECABA

Clausura
Dra. C.P. Miriam S. Roldán T250 F10 - Vicepresidente 2° del CPCECABA