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Contabilidad y Auditoría > Conferencia

2° Jornada sobre el Terrorismo y su financiamiento ¿Cómo prevenirlo entre todos? (PRESENCIAL).

Ref. 102CE. 2025-05-14. 09:00 hs. salón Dr. Manuel Belgrano A y B, Piso 2°

Puntos SFAP: 3
Nivel de conocimiento requerido sobre la temática: Introductorio
Comisión organizadora: ESTUDIO DE DELITOS ECONÓMICOS y INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

Temario
Situación actual global y local: Evaluación del GAFI. Organizaciones Terroristas y Listas
Ciberterrorismo. Riesgos y amenazas actuales en Argentina
Bienes de uso dual
Los Sujetos Obligados y su labor como tales
Narcoterrorismo: Caso Rosario. Organizaciones dedicadas al narcotráfico, ¿pueden ser consideradas terroristas? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
El lado humano: las víctimas, testimonio en primera persona
El lado humano: cultura y prevención. ¿Qué podemos hacer desde las organizaciones? Más allá de ser o no Sujetos Obligados
El Rol de la UIF en la prevención y el control del financiamiento del Terrorismo

Exposición
Dr. Abog. Patricio Michlig - Asesor en la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia
Dr. L.A. Zenón Biagosch T29 F110 - Presidente de la Comisión de Estudio de Delitos Económicos CPCECABA
Sr. Fabián Descalzo - Socio líder de Ciberseguridad en BDO Latinoamérica
Dr. C.P. Nicolas Franco T327 F177 - Director de la Comisión de Compliance en la Industria Financiera y Fintech de la AAEC
Dra. C.P. Teresa Piraino - Head of AML & Corporate Risk en Grupo Financiero Galicia
Lic. en Econ. Daniela Heredia - Subdirectora de Monitoreo y Evaluación de Riesgo de UIF
Dr. Abog. Juan Argibay Molina - Fiscal Federal coadyuvante. A cargo de la Delegación Rosario de la PROCELAC
Dra. Sandra Miasnik - prima de Shiri Silberman Bibas, tía de Ariel y Kfir Bibas (víctimas del terrorismo)
Dra. Abog. Paula Honisch - Codirectora de la Comisión de Diversidad y Cultura Ética de la AAEC
Dra. Abog. Mariana Idrogo - Directora de Comisiones de Estudio y Codirectora de la Comisión Behavioral Compliance de la AAEC
Dr. Abog. Alberto Mendoza - Director de Análisis de la Dirección de Supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF)

Coordinación
Dr. C.P. Raúl Saccani T267 F169 - Presidente de la Comisión de Integridad y Cumplimiento CPCECABA
Dra. L.A. Laura Guimpel T32 F2 - Directora de la Comisión de Compliance en la Industria Financiera y Fintech de la AAEC y Vicepresidenta de la Comisión de Actuación Profesional de Licenciados en Administración CPCECABA

Moderación
Dr. Abog. Agustín Allende - Director de la Comisión de Data Privacy y Ética Digital de la AAEC
Lic. en Adm. de Ent. Fin. Agustina Capellades T4 F49 - Directora de FIDESnet - Professional Advisory
Dr. C.P. Raúl Saccani T267 F169 - Presidente de la Comisión de Integridad y Cumplimiento CPCECABA
Dra. L.A. Laura Guimpel T32 F2 - Directora de la Comisión de Compliance en la Industria Financiera y Fintech de la AAEC y Vicepresidenta de la Comisión de Actuación Profesional de Licenciados en Administración CPCECABA

Apertura
Dr. C.P. y L.A. Oscar Fernández T110 F88 / T57 F119 - Tesorero del CPCECABA
Dr. Abog. Leonardo Etchepare - Vicepresidente de la AAEC

Clausura
Dra. Abog. Laura Lavia Haidempergher - Presidente de la AAEC

Notas a Publicar:
Actividad organizada junto a la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC)