Capacitación > Actividades Académicas > Presenciales

Referencias

Arancelada

No arancelada

Con invitación, Sector Informes

Con inscripción previa, Sector Inscripciones

Inscripción
por internet

Constancia
de asistencia

Disponible
en Trivia

Disponible en nuestro Canal de YouTube

Contabilidad y Auditoría > Conferencia

Dirección de Supervisión de la UIF: Enfoque basado en riesgo, novedades normativas y casos prácticos relevantes (VIRTUAL).

Ref. 191PR. 2024-05-16. 09:00 hs. Conferencia por Internet

Puntos SFAP: 2
Nivel de conocimiento requerido sobre la temática: Intermedio

Temario
Enfoque Basado en Riesgos como piedra angular de los procedimientos de supervisión y de la aplicación por parte de los Sujetos Obligados
Abordaje de supervisión en 2024
Impacto de las nuevas normativas 2023/2024 en los sujetos obligados
Autoevaluación de Riesgos: Importancia y principales criterios a tener en cuenta
REI: Actualidad y oportunidades de mejora
Casos concretos

Exposición
Dr. Abog. Alberto Mendoza - Director de Supervisión de UIF
Dra. Abog. Viviana Sayago - Subdirectora Operativa de Supervisiones de UIF
Lic. en Econ. Daniela Heredia - Subdirectora de Monitoreo y Evaluación de Riesgo de UIF

Coordinación
Dr. C.P. Hernán Grela T277 F195