Capacitación > Actividades Académicas > Presenciales

Referencias

Arancelada Arancelada

No arancelada No arancelada

Con invitación, Sector Informes Con invitación, Sector Informes

Con inscripción previa, Sector Inscripciones Con inscripción previa, Sector Inscripciones

Inscripción por internetInscripción
por internet

Constancia de asistenciaConstancia
de asistencia

Disponible en TriviaDisponible
en Trivia

Disponible en YouTubeDisponible en nuestro Canal de YouTube

Contabilidad y Auditoría > Conferencia

Dirección de Supervisión de la UIF: Enfoque basado en riesgo, novedades normativas y casos prácticos relevantes (VIRTUAL).

Ref. 191PR. Thursday 16 de May. 09:00 hs. Conferencia por Internet

Puntos SFAP: 2
Nivel de conocimiento requerido sobre la temática: Intermedio

Temario
Enfoque Basado en Riesgos como piedra angular de los procedimientos de supervisión y de la aplicación por parte de los Sujetos Obligados
Abordaje de supervisión en 2024
Impacto de las nuevas normativas 2023/2024 en los sujetos obligados
Autoevaluación de Riesgos: Importancia y principales criterios a tener en cuenta
REI: Actualidad y oportunidades de mejora
Casos concretos

Exposición
Dr. Abog. Alberto Mendoza - Director de Supervisión de UIF
Dra. Abog. Viviana Sayago - Subdirectora Operativa de Supervisiones de UIF
Lic. en Econ. Daniela Heredia - Subdirectora de Monitoreo y Evaluación de Riesgo de UIF

Coordinación
Dr. C.P. Hernán Grela T277 F195

 

A continuación se presenta el material disponible en nuestro Canal de Youtube: