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Contabilidad y Auditoría > Conferencia

El Terrorismo y su Financiamiento, ¿cómo prevenirlo entre todos? (PRESENCIAL).

Ref. 186PR. 2024-04-11. 09:00 hs. salón Dr. Manuel Belgrano A

Puntos SFAP: 3
Nivel de conocimiento requerido sobre la temática: Intermedio
Comisión organizadora: INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
Comisión partícipe: ESTUDIO DE DELITOS ECONÓMICOS

Temario
Estado actual: ¿por qué nos afecta a todos?
El Terrorismo como delito. Definiciones, novedades y marco legal
Prevención del Financiamiento del Terrorismo. Experiencias de los Sujetos Obligados en materia de alertas y reportes. Criptomonedas y Terrorismo
Ciberterrorismo como servicio (dark web). Casos reales
La Discriminación y el Odio justificando el Terrorismo. Antisemitismo. ¿Qué pueden hacer las organizaciones?
Resiliencia ¿Cómo sobreponerse al terrorismo y seguir? Casos y experiencias
La Unidad de Información Financiera y la Prevención del Terrorismo

Exposición
Dr. C.P. Raúl Saccani T267 F169 - Presidente de la Comisión de Integridad y Cumplimiento CPCECABA
Dr. Abog. Diego Velasco - Fiscal General Federal y titular de la PROCELAC
Dr. L.A. Zenón Biagosch T29 F110 - Presidente de la Comisión de Estudio de Delitos Económicos CPCECABA
Dra. Abog. y Lic. en Adm. de Ent. Fin. Agustina Capellades T4 F49 - Consultora experta en PLAyFT y miembro de la Comisión de Estudio de Delitos Económicos CPCECABA
Dr. Abog. Alfonso Martel - Compliance Officer en Lemon Cash
Dr. Abog. Alberto Mendoza - Director de Análisis de la UIF
Dr. Abog. Agustín Allende - Director de la Comisión de Data Privacy y Ética Digital de la AAEC
Dra. Abog. Paula Honisch - Codirectora de Publicaciones de la AAEC
Dra. Abog. Mariana Idrogo - Codirectora de la Comisión Behavioral Compliance de la AAEC
Dra. Med. Susana Pérez - Codirectora de la Comisión Behavioral Compliance de la AAEC
Sr. Alberto Romano - Sobreviviente del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires
Dr. C.P. y Abog. Ignacio Yacobucci - Titular de la UIF

Coordinación
Dr. C.P. Raúl Saccani T267 F169 - Presidente de la Comisión de Integridad y Cumplimiento CPCECABA
Dra. L.A. Laura Guimpel T32 F2 - Directora de la Comisión de Proyectos Especiales de la AAEC y Vicepresidenta de la Comisión de Actuación Profesional de Licenciados en Administración CPCECABA

Moderación
Dr. Abog. Hernán Munilla Lacasa - Codirector de la Comisión de Compliance Penal de la AAEC
Dr. Abog. Diego Martínez - Director de la Comisión de Compliance en el Sector Público de la AAEC

Apertura
Dr. C.P. y L.A. Oscar Fernández T110 F88 / T57 F119 - Tesorero del CPCECABA
Dra. Abog. Laura Lavia Haidempergher - Presidente de la AAEC

Clausura
Dra. C.P. y L.A. Gabriela V. Russo T317 F248 / T47 F56 - Presidenta del CPCECABA
Dr. Abog. Leonardo Etchepare - Vicepresidente de la AAEC

Notas a Publicar:
Actividad organizada junto a la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC)