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Media Jornada sobre el Rol del Profesional en Ciencias Económicas frente a la UIF (PRESENCIAL).

Ref. 125CE. 2026-11-13. 09:30 hs. salón Dr. Manuel Belgrano A, B y C, Piso 2°

Puntos SFAP: 3
Nivel de conocimiento requerido sobre la temática: Intermedio
Comisión organizadora: ESTUDIO DE DELITOS ECONÓMICOS

Temario
La Resolución UIF Nro. 42/2024 – El contador como Sujeto Obligado y perspectivas de la UIF para el profesional como Revisor Externo Independiente
La Unidad de Información Financiera y su visión sobre el Profesional de Ciencias Económicas
Situación de Argentina frente al Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI)
Banco Central de la República Argentina (BCRA): nuevas medidas de control sobre los servicios financieros digitales

Exposición
Dr. Abog. Matías Gabriel Álvarez – Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF)
Dra. Abog. Jazmín Nairn – Directora de Análisis de la Unidad de Información Financiera (UIF)
Lic. en Econ. Daniela Florencia Heredia – Subdirectora de Supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF)
Dra. Abog. Mariana Cecilia Arévalo – Subdirectora de Sumarios a Sujetos Obligados (DRAS) de la Unidad de Información Financiera (UIF)
Dr. Abog. Ignacio Yacobucci – Coordinador Nacional del Programa de Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y de la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Moderación
Dr. L.A. Zenón Biagosch T29 F110
Dra. A.D. María Agustina Capellades T4 F49
Dr. C.P. y L.A. Oscar Fernández T110 F88 / T57 F119
Dr. C.P. Gabriel Cuomo T343 F228

Apertura
Dr. C.P. Gustavo Diez T145 F137 – Presidente del CPCECABA