Arancelada
No arancelada
Con invitación, Sector Informes
Con inscripción previa, Sector Inscripciones
Inscripción
por internet
Constancia
de asistencia
Disponible
en Trivia
Disponible en nuestro Canal de YouTube
Temas Especiales > Conferencia
Puntos SFAP: 2
Nivel de conocimiento requerido sobre la temática:
Intermedio
Comisión organizadora:
ESTUDIO DE DELITOS ECONÓMICOS
Ciclo de Charlas sobre Anticorrupción y Delitos Económicos. 2º Reunión: Prevención de delitos económicos en la era digital. Desafíos de la implementación de los programas de compliance en los ecosistemas fintech (VIRTUAL). Ref. 8303P. 2022-05-26. 18:00 hs. salón Dr. Manuel Belgrano A, B y C, Piso 2°
Temario
Principales desafíos en el desarrollo de un Programa de Prevención de Delitos Económicos en Entidades Fintech
Impacto de las Herramientas de Gestión de Riesgos en los Nuevos Actores del Sistema Financiero
Evaluación de los riesgos emergentes: Convergencia del Delito de Fraude y los Cyberdelitos
La protección de los datos e información de los clientes
Exposición
Dr. Germán Gordillo - Head of Compliance - UALÁ
Dra. Gabriela Durán – Head of Legal - ANK
Coordinación
Dr. C.P. Oscar Fernández T110 F88 - Tesorero CPCECABA
Dr. L.A. Zenón A. Biagosch T29 F110
Dra. C.P. Natalia de las Casas T264 F97
Moderación
Dra. Ad. María Agustina Capellades